加強反洗錢管理是落實國家總體安全觀的具體體現(xiàn)，是維護國家經(jīng)濟穩(wěn)定的重要一環(huán)。為落實農(nóng)發(fā)行年度工作會議關于加強反洗錢工作的安排部署，全面提升反洗錢崗位人員履職能力和專業(yè)水平，4月15日國家安全教育日之際，農(nóng)發(fā)行聯(lián)合復旦大學中國反洗錢研究中心，舉辦反洗錢“客戶盡職調(diào)查（CDD）和可疑交易報告（STR）操作實務”專題培訓班?？傂屑胺种C構反洗錢專兼職崗位80余人參加培訓。
本次培訓定制個性化課程，由監(jiān)管和高校專家通過專題授課、案例分析、座談研討等方式，強化反洗錢崗位人員風險意識和專業(yè)技能。一是結合處罰案例理解監(jiān)管關注重點。邀請人民銀行反洗錢專家對監(jiān)管關注的反洗錢焦點和處罰重點、未來監(jiān)管趨勢進行講解，并結合處罰案例，對客戶盡職調(diào)查、受益所有人識別、可疑交易報告履職要點進行重點授課。二是結合理論學習了解洗錢風險發(fā)展趨勢。邀請復旦大學中國反洗錢研究中心有關專家，對洗錢新特點、反洗錢法修訂及金融制裁等前沿形勢進行授課。三是結合同業(yè)實例掌握履職重點。邀請銀行同業(yè)反洗錢專家結合實例講解對公客戶盡職調(diào)查、受益所有人識別實務。培訓期間，總行反洗錢兼職崗位人員重點圍繞反洗錢履職開展了專題座談和研討。
下一步，農(nóng)發(fā)行將持續(xù)推進反洗錢專業(yè)人才隊伍建設，不斷優(yōu)化反洗錢管理體系，提升反洗錢工作的專業(yè)化、規(guī)范化和集約化水平，更好地服務全行高質(zhì)量發(fā)展。
